Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami má byť potrebné živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mali dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mala prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Návrh novely si dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý by mohol byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom. V tom by sa najnovšie explicitne ustanovilo prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
S rovnakým cieľom by sa mala zaviesť zákonná definícia virtuálnej meny, ako aj definícia poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.
V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 by tiež novela mala rozšíriť okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Vzhľadom na to by sa do takéhoto zoznamu dostali napríklad i funkcionári prokuratúry. Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb by sa mohla zaviesť aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.
Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
